Tomas Daniels
En un acontecimiento significativo que se está desarrollando en los pasillos del poder judicial nigeriano, Tigran Gambaryan, un ejecutivo de alto rango de Binance US, rechazó firmemente las acusaciones de lavado de dinero en un Tribunal Superior de Abuja el 8 de abril. Gambaryan, ante el Tribunal Superior Federal de Nigeria, articuló su declaración de no culpabilidad como Gobierno nigeriano inició procedimientos legales contra el principal intercambio de criptomonedas.
En medio de la disputa legal, el abogado defensor de Gambaryan sostuvo que su cliente fue atacado injustamente, afirmando que no se le podía culpar directamente por las acciones supuestamente emprendidas por Binance Holdings Limited. Destacaron un error procesal, alegando que la fiscalía no había notificado adecuadamente a la empresa. En una petición de clemencia judicial, Binance, el 3 de abril, solicitó la liberación de Gambaryan, enfatizando su no participación en los procesos de toma de decisiones ejecutivas de la empresa.
Por el contrario, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria sostuvo que la constitución respaldaba las acciones legales contra funcionarios corporativos, postura respaldada por la jueza Emeka Nwite. Nwite afirmó el cumplimiento de las normas legales por parte de los fiscales federales y recordó que un tribunal de primera instancia desestimó objeciones anteriores al caso en curso.
A partir de entonces, el tribunal ordenó la custodia de Gambaryan en el centro correccional de Kuje, aplazando la sesión hasta el 18 de abril para deliberar sobre su declaración de libertad bajo fianza, y el juicio se reanudará el 2 de mayo, según informó Punch.
La situación de Gambaryan comenzó más de un mes antes cuando él, junto con Nadeem Anjarwalla, otro alto ejecutivo de Binance, fueron detenidos en medio de una ofensiva gubernamental contra la empresa de criptomonedas por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y manipulación de los tipos de cambio. A pesar de que las acusaciones iniciales sobre la manipulación de divisas disminuyeron, las autoridades nigerianas persistieron en el litigio.
La saga dio un giro cuando Anjarwalla logró evadir la custodia y salir de Nigeria, lo que atrajo la atención de las autoridades internacionales. Como informó crypto.news, desde entonces Binance se ha comprometido a cooperar con las autoridades nigerianas, deteniendo simultáneamente sus servicios basados en naira, incluidas las transacciones entre pares, en respuesta al creciente escrutinio regulatorio.
