Tomas Daniels
Según se informa, Binance está en negociaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para levantar una disposición de supervisión clave vinculada a su acuerdo de conciliación de $ 4.3 mil millones alcanzado en 2023. Si tiene éxito, la medida podría reducir significativamente la presión regulatoria actual sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Las discusiones se centran en la posible terminación anticipada de un supervisor de cumplimiento independiente, una condición impuesta por un período de tres años tras la admisión por parte de Binance de fallas sistémicas de cumplimiento, incluyendo controles inadecuados contra el lavado de dinero y las sanciones. La supervisión se aplicó a las operaciones globales de Binance, excluyendo a su filial estadounidense, Binance.US, que funciona como una entidad legal independiente.
Fuentes familiarizadas con el asunto indican que el Departamento de Justicia está evaluando si Binance ha demostrado suficiente progreso en el fortalecimiento de su infraestructura de cumplimiento interno como para justificar la destitución del supervisor. Esta decisión representaría un cambio notable en la forma en que el Departamento de Justicia gestiona la supervisión a largo plazo, especialmente en el sector de las criptomonedas.
El caso forma parte de una tendencia más amplia que está surgiendo dentro del Departamento de Justicia (DOJ) para reevaluar la utilidad y la duración de los monitoreos externos. Varias corporaciones multinacionales, como Glencore Plc, NatWest Group Plc y Austal Ltd., han obtenido recientemente la aprobación del DOJ para abandonar acuerdos similares antes de lo previsto. Quienes critican a los monitores de cumplimiento argumentan que son costosos, disruptivos y, en ocasiones, duplican las iniciativas regulatorias existentes.
Para Binance, la eliminación del monitor podría aliviar las restricciones operativas y mejorar su reputación ante reguladores, inversores y socios institucionales. Sin embargo, la plataforma probablemente tendría que ofrecer garantías alternativas de cumplimiento, como informes internos mejorados o auditorías de terceros, para satisfacer a las autoridades federales.
El momento de las conversaciones coincide con una recalibración más amplia de la política estadounidense sobre activos digitales bajo la actual administración. Los participantes del sector se muestran cada vez más optimistas sobre la claridad regulatoria y el abandono de los enfoques centrados en la aplicación de la ley. Las recientes medidas legislativas y regulatorias, como la Ley GENIUS de Stablecoin, un proyecto de ley sobre la estructura del mercado y medidas contra las CBDC, indican un entorno más constructivo para las empresas de criptomonedas.
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, se ha comprometido públicamente a reemplazar la “regulación a través de la aplicación” con pautas claras, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha delineado caminos para que las bolsas extranjeras interactúen legalmente con clientes estadounidenses.
Si el Departamento de Justicia acepta terminar la supervisión de Binance, podría servir como precedente para otras empresas de criptomonedas que buscan negociar acuerdos regulatorios más flexibles, particularmente en un entorno cada vez más centrado en la eficiencia del cumplimiento por sobre la supervisión punitiva.
