David Edwards
El regulador de divisas chino ha establecido estrictas regulaciones que obligan a los bancos nacionales a vigilar e informar sobre las transacciones de divisas con criptomonedas de alto riesgo. La medida, anunciada por el South China Morning Post el 31 de diciembre, forma parte de la campaña en curso de China continental contra los activos digitales.
Las transacciones cambiarias riesgosas son el foco de nuevas regulaciones.
El nuevo marco exige que los bancos vigilen y reporten las actividades de compraventa de divisas relacionadas con transacciones que involucran criptomonedas, que incluyen transacciones financieras ilícitas, operaciones bancarias clandestinas y juegos transfronterizos.
Los bancos chinos deben seguir a las personas y organizaciones según sus nombres, fuentes de financiación y patrones comerciales para mantener el cumplimiento. Los objetivos de esto son mejorar la transparencia y reducir la actividad financiera ilegal.
Según Liu Zhengyao, experto legal del bufete de abogados ZhiHeng, las nuevas normas otorgan a las autoridades más justificaciones para castigar las transacciones que involucran criptomonedas. Zhengyao aclaró que ahora puede considerarse una actividad transfronteriza convertir yuanes en criptomonedas antes de cambiarlos por monedas fiduciarias extranjeras, lo que hace más difícil evitar las restricciones cambiarias.
Desde que prohibió las transacciones con criptomonedas en 2019, China ha mantenido una postura estricta contra las criptomonedas, alegando preocupaciones sobre la estabilidad financiera, el daño ambiental y el uso de energía. Las organizaciones financieras tienen prohibido trabajar con activos digitales, incluidas las actividades de minería.
Inconsistencias políticas: las tenencias de bitcoins en China
Según el rastreador de Bitcoin Treasuries de Bitbo, China es el segundo mayor poseedor de Bitcoin del mundo, con 194,000 BTC valorados en casi 18 millones de dólares, a pesar de su prohibición oficial. Sin embargo, en lugar de ser el resultado de una compra deliberada, estas tenencias se atribuyen a confiscaciones de activos del gobierno derivadas de actividades ilegales.
China podría algún día adoptar un plan de reserva de Bitcoin, según el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, quien enfatizó que la nación puede promulgar rápidamente tales reglas si así lo desea.
Consecuencias para el mercado mundial de criptomonedas
Las leyes más estrictas de China distancian aún más al país de la adopción mundial de criptomonedas, lo que podría afectar los patrones de comercio internacional y poner más presión sobre otros países para imponer regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas.
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