El FBI confisca 6 millones de dólares en criptomonedas a estafadores que se aprovechan de inversores estadounidenses

Las autoridades estadounidenses han incautado más de 6 millones de dólares en criptomonedas a estafadores con sede en el sudeste asiático que se dirigían a ciudadanos estadounidenses mediante planes de inversión fraudulentos. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció el 26 de septiembre que las víctimas habían sido engañadas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en empresas criptográficas legítimas, perdiendo millones en el proceso.

El FBI rastreó los fondos robados mediante un análisis de la cadena de bloques e identificó varias billeteras que aún contenían más de 6 millones de dólares en activos digitales ilícitos. El emisor de la moneda estable, Tether, ayudó en la recuperación congelando las billeteras de los estafadores, lo que facilitó la rápida devolución de los fondos robados.

El fiscal federal Matthew Graves destacó los desafíos que supone recuperar activos de estafadores internacionales, señalando que muchos de ellos se encuentran en el extranjero, lo que complica el proceso. Destacó cómo los estafadores manipulan a las víctimas para que piensen que están invirtiendo en criptomonedas, solo para robarles sus fondos a través de plataformas fraudulentas.

A menudo, los estafadores se acercan a las víctimas a través de aplicaciones de citas, grupos de inversión o incluso mensajes de texto mal dirigidos. Después de ganarse su confianza, los estafadores las dirigen a sitios web de inversión falsos que parecen legítimos y que a menudo ofrecen rendimientos a corto plazo para atraer aún más a las víctimas. Sin embargo, los fondos depositados se canalizan a billeteras controladas por los estafadores.

El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Chad Yarbrough, advirtió que las estafas de inversión en criptomonedas afectan a miles de estadounidenses a diario y provocan pérdidas financieras devastadoras. En su informe anual de 2023, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI reveló que el 71 % de los fraudes de criptomonedas denunciados se debían a estafas de inversión, con más de 3.9 millones de dólares robados por estafadores.

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