Tomas Daniels
En una medida decisiva contra la ciberdelincuencia relacionada con las criptomonedas, las autoridades alemanas han incautado 34 millones de euros (aproximadamente 38 millones de dólares) en activos digitales de la plataforma de intercambio de criptomonedas eXch. Se alega que la plataforma facilitó el blanqueo de fondos robados durante el ataque informático de Bybit, valorado en 1.5 millones de dólares, en febrero de 2025. Esta operación, anunciada el 9 de mayo por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Fiscalía de Fráncfort, representa la tercera mayor incautación de criptoactivos en la historia de Alemania.
Los activos confiscados incluyen Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Dash (DASH). Además de los activos digitales, las autoridades desmantelaron la infraestructura de servidores de eXch, confiscando más de ocho terabytes de datos. El dominio de la plataforma, así como sus interfaces de red clara y red oscura, han sido desconectados.
Fundada en 2014, eXch operaba como un servicio de intercambio de criptomonedas, permitiendo el intercambio de activos digitales sin implementar medidas contra el lavado de dinero (AML) ni protocolos de Conozca a su Cliente (KYC). Este vacío regulatorio la convirtió en una vía atractiva para flujos financieros ilícitos. Los investigadores estiman que eXch procesó alrededor de $1.9 mil millones en transacciones, una parte significativa de las cuales se cree que están vinculadas a actividades delictivas.
Una parte considerable de los activos blanqueados se originó en la brecha de seguridad de Bybit, donde se robaron aproximadamente 401,000 ETH. Los analistas informaron que 5,000 ETH se canalizaron a través de eXch y posteriormente se convirtieron en Bitcoin mediante el protocolo Chainflip. Se sospecha que el Grupo Lazarus, afiliado a Corea del Norte, está detrás de este ciberataque.
eXch también ha sido vinculada a otros delitos criptográficos importantes, como el robo de 243 millones de dólares que involucra a acreedores de Genesis, el exploit FixedFloat y estafas de phishing generalizadas. Según el investigador de blockchain ZachXBT, la plataforma ignoró repetidamente las solicitudes de bloqueo de direcciones sospechosas o de cumplimiento de órdenes de congelamiento.
A pesar de anunciar su cierre el 1 de mayo, eXch, según se informa, continuó ofreciendo servicios de API a ciertos socios. Las empresas de inteligencia observaron actividad continua en la cadena, incluyendo transacciones asociadas con material de abuso sexual infantil (CSAM), incluso después del cierre público.
El fiscal principal Benjamin Krause enfatizó la importancia de desmantelar las plataformas anónimas de intercambio de criptomonedas, afirmando que dichos servicios juegan un papel crítico en ocultar fondos ilícitos derivados de delitos cibernéticos y fraude financiero.
Esta medida de cumplimiento marca un paso significativo en los esfuerzos regulatorios internacionales para combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas. A medida que los activos digitales se adoptan más ampliamente, los organismos reguladores intensifican su escrutinio para garantizar la legitimidad y la transparencia de los sistemas financieros de criptomonedas.
