India registra 28 criptoentidades bajo nuevas pautas contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de India ha reconocido formalmente a 28 proveedores de servicios de activos digitales virtuales y criptográficos, como anunció Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, durante una sesión en el parlamento.

Este desarrollo está en línea con las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas de la India en marzo, que exigían que las empresas de criptomonedas cumplieran con los estándares de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas normas son cruciales en la lucha contra el blanqueo de dinero. Las empresas ahora deben seguir la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), que incluye rigurosos procesos de verificación de identidad, como los protocolos Conozca a su cliente (KYC).

Un aspecto importante de la directiva del ministerio es la inclusión de intercambios de criptomonedas extranjeros que atienden a clientes indios. Estos intercambios deben cumplir con las mismas regulaciones y el incumplimiento tendrá consecuencias según la PMLA.

Aunque se han registrado importantes intercambios como CoinDCX, WazirX y CoinSwitch, ninguna de las 28 entidades que han completado el registro tiene su sede fuera de la India.

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