Tomas Daniels
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a tres ciudadanos rusos por su presunta participación en la gestión de servicios de mezcla de criptomonedas relacionados con operaciones financieras ilegales, incluidas las llevadas a cabo por ciberdelincuentes norcoreanos. Según las afirmaciones del DOJ, los acusados, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik y Roman Vitalyevich Ostapenko, están acusados de lavado de dinero en relación con su participación en los mezcladores de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io.
Las autoridades estadounidenses cerraron Blender.io, que estuvo en funcionamiento desde 2018 hasta 2022, tras ser acusada de haber permitido actividades ilícitas. Tras el colapso de Blender, Sinbad.io, su sucesor, también fue objeto de una investigación gubernamental.
Los acusados están acusados de facilitar el ciberdelito
Los acusados crearon plataformas que sirvieron como “refugios seguros” para el lavado de dinero ilegal, según el fiscal general adjunto principal Brent S. Wible. Los mezcladores supuestamente ponían en riesgo la seguridad nacional y pública al permitir que piratas informáticos patrocinados por el estado y otros cibercriminales ocultaran la fuente del dinero robado.
Según el Departamento de Justicia, Tarasov sigue prófugo y es buscado por las autoridades estadounidenses, mientras que Ostapenko y Oleynik fueron detenidos en diciembre.
Mayor atención a los mezcladores de criptomonedas
La acusación del Departamento de Justicia pone de relieve la creciente atención que el gobierno estadounidense está prestando a las plataformas de mezcla de criptomonedas, que se utilizan con frecuencia para hacer anónimas las transacciones con monedas digitales. A pesar de que estos servicios tienen usos válidos, cada vez reciben más críticas por contribuir a actividades ilegales.
En este caso se reflejan problemas similares con el uso de Tornado Cash, un mezclador basado en Ethereum que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en agosto de 2022. El Departamento de Justicia sigue emprendiendo acciones legales contra los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, incluso después de que un tribunal federal de apelaciones revocara esas sanciones en noviembre de 2024.
Los defensores del sector de las criptomonedas han denunciado estas políticas, diciendo que violan el derecho a la privacidad de las personas. Sin embargo, las autoridades federales insisten en que estas medidas son necesarias para impedir que las redes organizadas de ciberdelincuencia y los agentes estatales abusen de la tecnología blockchain.
