Tomas Daniels
Como parte de una investigación sobre las acusaciones de que su ex director ejecutivo, Kim Dae-sik, malversó efectivo de la empresa para pagar la compra de un apartamento personal, funcionarios surcoreanos allanaron la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb.
Bithumb está siendo investigado por los fiscales por presunta mala conducta financiera.
Las instalaciones de Bithumb fueron registradas por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el 20 de marzo tras las acusaciones de que la plataforma había entregado a Kim Dae-sik un depósito de arrendamiento de 3 millones de wones coreanos (unos 2 millones de dólares). La fiscalía sospecha que Kim, exdirectora ejecutiva y miembro de la junta directiva, que actualmente se desempeña como asesora, ha malversado parte de estos fondos para su propio beneficio.
La investigación se produce después de que el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur realizó una investigación previa en la que identificó posibles delitos financieros y envió sus conclusiones a los fiscales.
Bithumb verifica el reembolso de los fondos
Un portavoz de Bithumb respondió a las acusaciones admitiendo la veracidad de algunos aspectos del caso. En una entrevista con The Chosun Daily, la compañía afirmó que, tras la investigación del FSS, Kim obtuvo un préstamo externo y lo devolvió en su totalidad.
Además de este caso, se han denunciado proyectos que intentan cotizar en Bithumb pagando comisiones. Wu Blockchain afirmó en un artículo del 20 de marzo, citando fuentes anónimas, que dos proyectos supuestamente pagaron 2 y 10 millones de dólares, respectivamente, para cotizar en Upbit y Bithumb. El estudio también insinuó que personas vinculadas a los creadores de mercado y accionistas de Upbit eran responsables de facilitar las comisiones de intermediación, que oscilaban entre el 3 % y el 5 % del suministro total de tokens.
Las investigaciones arrojan dudas sobre los planes de salida a bolsa de Bithumb
A medida que se aceleran los planes de salida a bolsa, el análisis más reciente llega en un momento crucial para Bithumb. El director ejecutivo de Bithumb, Lee Jae-won, prioriza la tan esperada oferta pública inicial (OPI) de la compañía, según un artículo del Business Post del 18 de marzo.
La bolsa ha realizado ajustes estructurales para reducir los riesgos legales asociados con sus principales accionistas y facilitar esta transición. En 2021, el Tribunal Supremo de Corea del Sur absolvió al expresidente de la junta directiva de Bithumb, Lee Jeong-hoon, de las acusaciones de fraude. Tras la resolución de este problema legal, los analistas del sector prevén que Bithumb seguirá adelante con sus planes de salir a bolsa en 2025.
Aunque obstáculos financieros y legales previos pospusieron su salida a bolsa, los planes de Bithumb para su oferta pública inicial (OPI) se remontan a 2020. El nombramiento de un suscriptor por parte de la compañía en 2023 indicó un renovado interés en salir a bolsa. Para acelerar aún más el proceso de salida a bolsa, Bithumb Korea constituyó una entidad comercial sin cotización bursátil en 2024. Dado que la corporación anunció una pérdida del 57 % en las ventas anuales para el año fiscal 2023, este hecho se vio acompañado de una fuerte caída en sus resultados financieros.
