Tomas Daniels
Tether restringió recientemente el acceso a seis nuevas carteras de la red Ethereum, probablemente debido a conexiones con el esquema ponzi ruso Finiko. ChainArgos, una empresa de análisis de blockchain, sugiere que estas billeteras pueden haber realizado transacciones dudosas con direcciones vinculadas a Finiko, aunque no se detectaron otras actividades sospechosas notables en estas billeteras.
Finiko, un esquema piramidal que se originó en Rusia en 2018, causó pérdidas de aproximadamente 95 millones de dólares a sus víctimas. El año pasado, el líder del plan, Edvard Sabirov, fue detenido por Interpol en los Emiratos Árabes Unidos, pero otros participantes clave siguen prófugos.
Esta terapia, además Correa bloqueada una billetera en la red TRON, pero no se vincularon actividades sospechosas a ella. La única transacción importante de esta billetera fue una transferencia de $7,000 USDT desde Bitfinex. Tether ha estado rastreando atentamente las billeteras asociadas con delitos cibernéticos y actividades ilegales para cumplir con los estándares regulatorios de EE. UU.
A pesar de estas acciones, no parece haber evidencia clara y significativa de que estas siete billeteras participen en actividades ilícitas importantes. Tether aún no ha emitido una declaración sobre estos recientes bloqueos de billetera.
