
Tether reafirma su dedicación a trabajar con los organismos reguladores y policiales de EE. UU. para combatir las actividades ilegales. La compañía, conocida por emitir la moneda estable Tether, está intensificando sus esfuerzos para frenar las transacciones criptográficas ilegales. Esto incluye compartir comunicaciones recientes con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los EE. UU.
En su comunicación inicial, Tether destacó su enfoque en los protocolos de conocimiento de su cliente (KYC) y el cumplimiento de las regulaciones, destacando el establecimiento de un Departamento de Cumplimiento dedicado equipado con un sólido programa KYC/Anti-Lavado de Dinero (AML). La compañía también mencionó que sus procedimientos KYC han sido revisados por el IRS para verificar el cumplimiento de FinCEN.
Además, Tether reveló su uso de la herramienta reactor de Chainalysis para monitorear las actividades del mercado criptográfico, específicamente para rastrear transacciones en el mercado secundario de Tether. Esta herramienta ayuda a analizar las transacciones de blockchain para identificar billeteras potencialmente involucradas en actividades consideradas problemáticas por el gobierno de los EE. UU., incluidas organizaciones de financiación como Hamás y Hezbollah.
Tether enfatizó su enfoque proactivo en el uso de estas herramientas para detectar transacciones sospechosas y su política de informar a las agencias policiales y de financiamiento antiterrorista sobre tales actividades.
En cuanto a su colaboración con las fuerzas del orden, Tether está trabajando activamente con el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI para rastrear e interrumpir el uso de monedas estables para financiar actividades ilegales, así como para recuperar fondos robados y devolverlos a las víctimas.
En otra carta, Tether detalló sus acciones al congelar 326 billeteras que contenían alrededor de 435 millones de USDT, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio Secreto y el FBI. Esta medida se alinea con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que representa no solo un paso de cumplimiento, sino una medida de seguridad proactiva. Se considera que esta expansión de los controles de sanciones al mercado secundario establece un nuevo estándar en la industria.
Para concluir, Tether expresó su compromiso de establecer nuevos puntos de referencia en seguridad y fomentar las relaciones con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, con la esperanza de inspirar acciones similares en toda la industria. La empresa considera su colaboración con los reguladores financieros como un modelo que debería convertirse en una práctica estándar en el sector.