Tomas Daniels
Las autoridades de Vietnam han descubierto un esquema de criptomonedas que estafó a 100 empresas y más de 400 personas por casi 1.17 millones de dólares. El director general y siete cómplices de una corporación que se traduce libremente como “Million Smiles” supuestamente planearon el esquema. Atrajeron a las víctimas con la promesa de ganancias extraordinarias en un token falso llamado moneda Quantum Financial System (QFS).
Los delincuentes promocionaron la moneda QFS como si estuviera respaldada por activos y tesoros que supuestamente habían estado guardados durante siglos por antiguas dinastías familiares. Además, ofrecieron apoyo en efectivo para proyectos sin garantías ni pagos de intereses, atrayendo a inversores con acceso a un entorno financiero privado.
Según las investigaciones, estas afirmaciones eran completamente falsas. El alcance del engaño quedó en evidencia después de que la policía allanara la sede de la empresa y confiscara pruebas importantes, como computadoras y documentos, revelando que la moneda QFS no tenía activos subyacentes.
Las autoridades frenaron los intentos de difundir el engaño poco antes de un seminario previsto para 300 posibles inversores. Las empresas aportaron hasta 39 millones de dongs (1,350 dólares) por cada moneda, mientras que las víctimas invirtieron entre 4 y 5 millones de dongs (unos 190 dólares) cada una. Para aumentar su legitimidad, el plan fraudulento invirtió 30 millones de dongs (1.17 millones de dólares) en opulentos edificios de oficinas en zonas elegantes.
Este evento es el segundo gran operativo relacionado con criptomonedas en Vietnam en el trimestre. La policía desmanteló una red de fraude romántico en octubre que engañaba a las víctimas utilizando una aplicación de inversión falsa llamada "Biconomynft". La tendencia del fraude con bitcoin sigue empeorando a escala mundial.
En enero, funcionarios del Reino Unido confiscaron más de 61,000 bitcoins en una estafa organizada por chinos. Más recientemente, dos ciudadanos británicos fueron acusados de utilizar esquemas fraudulentos de criptomonedas para estafar a inversores por valor de 1.5 millones de libras.
Según un análisis del FBI de septiembre, las estafas de inversión representaron el 71 % de las pérdidas por fraude relacionado con las criptomonedas en 2023. Es necesario estar alerta, ya que estos programas se vuelven cada vez más complejos. Antes de invertir en criptomonedas, los expertos aconsejan a las personas y a las empresas que realicen una investigación exhaustiva.
