David Edwards

Publicado el: 16/01/2025
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Intercambio Upbit interrumpido por depósito de tokens falsificados. $3.4 mil millones en transacciones afectadas
By Publicado el: 16/01/2025
Upbit

Según los informes, Upbit, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha sido multada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestamente infringir las leyes contra el blanqueo de dinero (AML), es decir, por no cumplir con los estándares de conocimiento del cliente (KYC). Según el periódico corporativo Maeil, la sanción se reveló el 9 de enero y exige que Upbit suspenda operaciones corporativas específicas mientras se lleva a cabo una investigación adicional.

Violaciones de cumplimiento destacadas

La UIF, que trabaja bajo la supervisión del principal regulador financiero de Corea del Sur, realizó una investigación in situ en relación con la solicitud de Upbit de agosto de 2024 para renovar su licencia comercial y descubrió casi 700,000 posibles infracciones de KYC. Según la Ley de Informes y Uso de Información Financiera Específica, las infracciones podrían dar lugar a multas de hasta 100 millones de wones (68,596 dólares) por cada infracción.

Upbit también ha sido criticado por la SEC por brindar servicios a comerciantes extranjeros en violación de las regulaciones nacionales que requieren que las bolsas locales utilicen sistemas de autenticación de nombre real para confirmar las identidades de los ciudadanos de Corea del Sur.

Implicaciones para las operaciones de Upbit

Si se aprueba la multa, Upbit podría tener prohibido incorporar nuevos clientes durante seis meses, lo que tendría un gran efecto en su dominio del 70% de la cuota de mercado en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur. Se espera una decisión final para el día siguiente, y la plataforma tiene hasta el 15 de enero para presentar su posición a la UIF.

La solicitud de Upbit para renovar su licencia comercial aún está pendiente; vence en octubre de 2024. Según datos de The Block, Upbit se clasificó como el tercer intercambio centralizado más grande en diciembre de 2024, con un volumen de comercio mensual que supera los $ 283 mil millones, a pesar de los obstáculos regulatorios.

Para reducir los peligros relacionados con el fraude y la actividad financiera ilegal, las autoridades surcoreanas han aumentado su vigilancia del sector de las criptomonedas, centrándose en el cumplimiento de las normas AML y KYC. El caso de Upbit demuestra las estrictas medidas que se están poniendo en marcha para garantizar el cumplimiento entre los actores importantes de la industria.

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